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    周口警方破获亿元电信诈骗案

     

    公安人员抓获犯罪嫌疑人

     
     

    周口警方破获亿元电信诈骗案

     

    搜查出的现金

     
     

    □大河报·大河客户端记者于扬李玉坤通讯员王海生文图

    他们,藏身于与云南交界的境外某地,窝点门前有地方武装持枪“把守”。

    他们无所不“诈”,100多人的团伙“一对一”“多对一”作案,采取电信网络的方式,打着投资理财的幌子,对国内多个省市的受害人进行诈骗,涉案金额高达1个多亿。

    他们,就是以福建人陈某、徐某等为主要骨干成员的电信网络诈骗团伙。大河报·大河客户端记者7月6日从周口市公安局荷花路分局获悉,在该局持续8个月的缜密侦破下,该团伙50多名成员被抓,骨干成员也逐步落网。其中,民警抓获骨干成员徐某时,当场在他家中衣柜内搜出561万现金赃款,现场令民警都感到震撼。

    轻信投资理财,周口一个体户被骗80余万元

    55岁的周口个体户王女士曾一度想到了跳楼自杀。

    2019年8月份的一段时间,王女士的微信好友“阿华”总是在朋友圈中发布一些关于投资理财的信息,并附图证明有人投资赚了大钱。心动的王女士主动向“阿华”了解情况,在对方的引导之下,她下载了一款名为“华联国际”的投资APP。

    根据对方介绍,入驻该平台最低投资为1万元,可一心挣钱的王女士第一次就投入了十万元。几天后,她从平台页面上看到,自己投资的钱已经产生了增值。这让王女士非常高兴,紧接着,她陆续投入了50多万元。

    有一次,王女士提出收回资金时,发现总是操作异常,无法把投出去的钱和产生的增值收回账下。她向APP客服提出这些问题后,对方说这种情况是暂时的,不如再投些钱,等最后一起提取出来,挣得会更多。于是,王女士又投了近20万元。

    从2019年8月底到9月中旬,以卖菜为生的王女士前后6次总共投入80多万元。这笔钱除了一部分自己的积蓄外,还有一部分是从亲戚朋友那借来的。

    然而,王女士没有实现“发财梦”,而是掉进了“冰窟窿”。等她明确表示自己已经没钱的时候,发现连那款APP的页面都登不上去了。微信好友“阿华”和之前联系的客服人员,均不再回她的任何信息。

    去年10月4日,她来到周口市公安局荷花路分局报案。

    民警缜密侦查,作案手段被识破

    单人被骗80多万元并非小事,接到报警后,周口市公安局、荷花路分局两级公安机关有关领导高度重视,当即要求成立专案组,全力侦破这起电信网络诈骗案件。随后,荷花路公安分局启动多警种合成作战模式,在周口市公安局有组织犯罪侦查支队的大力支持下,全力开展侦破工作。

    “我们接手以后首先进行分析研判,发现活动地点居然不在国内,而是与云南省交界的境外某地?!?月5日,周口市公安局荷花路分局案件侦办大队大队长房亚勇向大河报·大河客户端记者介绍说。

    通过进一步侦查,民警发现诈骗王女士的微信好友“阿华”是四川籍的一名17岁少年颜某。一个17岁的未成年孩子,难道有如此“成熟”的诈骗手法?有着丰富办案经验的民警分析,颜某背后极有可能隐藏着一个巨大的犯罪团伙。

    果然,随着侦查的深入推进,民警逐步理清了这个电信网络诈骗团伙的组织架构。这是一个以福建龙岩籍嫌疑人为主要核心成员的团伙,“老大”陈某在与云南交界的境外某地租用一个“办公楼”,聘请地方武装在门前“守卫”,然后打着国外招聘的幌子,从国内招聘一批无业人员,经过熟悉诈骗“剧本”和当场培训后,开始“上岗”诈骗。

    这些经过培训的“专业人才”从不法分子手中购买微信工作号。什么是微信工作号?民警说,就是各地的二手交易平台管理者废弃不用的微信号,这些号都曾在当地从事过房产中介、二手车中介等工作,在当地人中属于“最熟悉的陌生人”,有一定的信任基础。

    “诈骗团伙成员买回这些号后就开始发布投资理财信息,他们从不主动联系受害人,都是受害人看到后非常心动,主动联系的诈骗人员,因此,他们诈骗的成功率非常高?!狈垦怯滤?。

    理清脉络之后,按照上级公安部门的指示,周口警方开始了收网行动。

    非常震撼,从一名嫌疑人家中搜出561万赃款

    2019年10月18日,周口市公安局荷花路分局局长张国营亲自带队,奔赴云南某机场,将刚从境外回来的颜某等4名成员率先抓获。经过就地突审,颜某等人当即交代了诈骗王女士的犯罪事实。

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